Singapur’da kara para aklama operasyonu düzenlendi! Tutuklananlar ortasında bir de Türk vatandaşı var

Singapur‘da ülkenin en büyük kara para aklama operasyonlarından biri düzenlendi. Operasyonda çok sayıda lüks mesken ve arabaya el konuldu. Konut ve arabaların yaklaşık bedelinin 735 milyon dolar (1 milyar Singapur doları) olduğu bildirildi. Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan 10 şahıstan birinin Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

SİNGAPUR’DA OTURMA MÜSAADELERİ YOK

Polis ele geçirilen külçe altınların, tasarım çantaların, şarapların ve 23 milyon Singapur doları nakit paranın fotoğrafını yayımladı. Operasyonda yaşları 31 ile 44 ortasında değişen, tamamı yabancı pasaport sahibi 10 kişi, kara para aklama ve sahtecilik hatalarından tutuklandı. Polis, tutuklananların Çin, Kamboçya, Türkiye ve Vanuatu pasaportlarına sahip olduğunu söyledi. Bu bireylerin Singapur’da oturma müsaadesi de olmadığı belirtildi.

TÜRK VATANDAŞIN ÜZERİNDEN ÇİN VE VANUATU PASAPORTU DA ÇIKTI

Grubun dolandırıcılık ve internette kumar da dahil denizaşırı organize cürüm faaliyetlerinden elde edilen parayı akladığından şüphelenildiği vurgulandı. Konutunda tutuklanan 42 yaşındaki Türkiye vatandaşı erkeğin üzerinden ayrıyeten Çin ve Vanuatu pasaportu da çıktı.

İKİ BANKA HESABI DONDURULDU

Polis, kimliğini açıklamadığı bu şahsa ilişkin 720 bin Singapur dolarına yakın nakit, 36 lüks saat ve çantaya el koydu. Pahasının 29 milyon Singapur dolarından fazla olduğu kestirim edilen dört konut ve üç aracı için satış yasağı buyruğu verildi. Toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan iki banka hesabı donduruldu.

94 MESKEN VE 50 ARACA EL KONULDU

Singapur dünyadaki hata oranı en düşük ülkelerden biri ve bu büyüklükteki baskınlar nadiren görülüyor. Polis Salı günü ülke genelinde eş vakitli baskınlar düzenlendiğini söyledi. Ülkenin en çok istek gören bölgelerindekiler de dahil 94 konut ve 50 araca el konulduğunu tabir edildi. Polisin ticari işler departmanı müdürü David Chew, “Singapur’un hatalılar için inançlı bir sığınak olarak kullanılmasına sıfır tolerans gösteriyoruz” dedi ve “Bu hatalılara bildirimiz kolay, sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız yararlarınızı bulursak onlara el koyarız.” sözlerini kullandı.

12 KİŞİ DAHA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Polis, 12 kişinin daha soruşturma kapsamında olduğunu, sekiz kişinin ise arananlar listesinde bulunduğunu söyledi. Singapur’un merkez bankası ve mali düzenleyici kurumu, kara para aklamayı önlemek için resmi gereklilikleri yerine getirmeyen kurumlara karşı “kesin önlem” alacağını söyledi.