Kripto Faruk 356 milyonluk vurgunu nasıl yaptı? İşte Thodex sürecine ait tüm merak edilenler

Kripto para borsası Thodex‘in kurucusu Faruk Fatih Özer‘in yargılandığı dolandırıcılık davasında karar çıktı. 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri İnanç ve Serap Özer, farklı başka 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün mahpus cezasına çarptırıldı. Pekala 356 milyon liralık vurgunun yapıldığı Thodex süreci nasıl başladı? İşte merak edilen ayrıntılar…

20 NİSAN 2021’DE KAYBOLDU

2 binden fazla kişiyi mağdur eden süreç, 20 Nisan 2021’de kripto para borsası Thodex yatırımcılarının sisteme erişememesi ile başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı tarafındaki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de Thodex hakkında resen soruşturma başlattı.

40 BİN YIL MAHPUS CEZASI İSTENDİ

Zincirin halkalarını oluşturan kilit isimler belirlendi. Peş peşe operasyonlarla 82 kuşkulu gözaltına alındı, 6’sı tutuklandı. Elebaşı Fatih Faruk Özer, “Örgüt kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” ile suçlandı. 40 bin 562 yıla kadar mahpusu istendi.

253 MİLYON LİRALIK TRANSFER

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri, iş ve süreçleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedildi. MASAK raporuna nazaran sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 farklı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildi, bunun kıymetli bir kısmı sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildi.

YAKALANMA VE İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandı. Türkiye Özer’in iadesini istedi lakin lokal mahkeme başta talebi reddetti. Elbasan Asliye Mahkemesi’nin 2 Eylül 2022’de Özer’in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022’de Özer’in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül’de Özer’in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022’deki duruşmada, Elbasan Savcılığı’nın “Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine müsaade verilmesi” tarafındaki talebinin kabul edildiğini bildirdi, Özer 7 Aralık 2022’de bu kararı temyize götürdü. Dıraç Temyiz Mahkemesi’nde 30 Aralık 2022’de yapılan duruşmada, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ait karar onandı.

23 NİSAN’DA TÜRKİYE’DE TUTUKLANDI

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nin de iade kararını onamasının akabinde Özer, 20 Nisan Perşembe günü Türk Interpol yetkilililerine teslim edildi ve uçakla İstanbul’a götürüldü. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar mahpus cezası istenen Faruk Fatih Özer 23 Nisan’da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

“BEN KİMSEYİ DOLANDIRMADIM BANA KUMPAS YAPILDI”

12 Haziran’da görülen davada Faruk Fatih Özer, savunmasına Thodex sitesinin nasıl kurulduğundan bahsederek başladı. Özer, “Medyada ve iddianamede yer alan tezler asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas yapıldı. Ben bir şirket kurmuştum ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu biçimde başladım. Birinci kuruluş gayemiz e-ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında toplumsal etrafım sayesinde kar elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu tarafa çevirdim.” demişti.

KARAR DURUŞMASINDA TÜRKÜLÜ SAVUNMA

7 Eylül tarihinde karar duruşmasına çıkan Özer ise son savunmasında Musa Eroğlu’nun seslendirdiği “Yolun sonu görünüyor” türküsünden alıntı yaptı.Özer, “Avukatlarımın savunmalarıma katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Thodex sadece bir şirket ve iflas etti. Thodex de cürüm örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekalıyım. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten muhakkak. Cürüm örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Kelam konusu olan belgede kuşkulu olanların 2 yıldan fazladır mağdur olduğu ortada. Yasa dışı faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutlukta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir başkanın asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Evrakın bu basamağa gelmesinin nedeni Türkiye’den ve öbür ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla alakam olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim. Savunmamı Musa Eroğlu’ndan ‘Yolun sonu görünüyor’ türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail’in gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor” dedi.

11 BİN 190 YIL 6 AY MAHPUS CEZASI

Yaklaşık 11 saat süren duruşmanın akabinde kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, İnanç Özer ve Serap Özer’in, “nitelikli dolandırıcılık”, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak” ve “mal varlığı bedellerini aklama” cürümlerinden toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay mahpus cezasıyla cezalandırıldı.

4 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Kararın devamında bir mağdur tarafından, sanıklar Faruk Fatih Özer, İnanç Özer ve Serap Özer hakkında “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” hatasından farklı başka 6 yıl 4 ay 15 gün mahpus ve 135 milyon lira isimli para cezası verilmesine karar verildi. 16 sanık hakkında “nitelikli dolandırıcılık” kabahatinden kanıt yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmedildi. Mahkeme heyeti, kararla birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Öbür sanıklar hakkında değişen oranlarda mahpus cezaları verildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin’in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl süreç yapıldığı ve borsalar ortasındaki farklılıklar belirtildi.

“Thodex” isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna nazaran, bu platformun, müştekileri iş ve süreçleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların değerli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı” nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatıldı.

Bu kabahatler sebebiyle 356 milyon liralık ziyan oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanık hakkında, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” kabahatlerinden 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar mahpus cezası istendi.

Esas hakkındaki mütalaada ise sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri İtimat Özer ve Serap Özer’in “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek emeliyle örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatalarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar mahpusla cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanık Zuhal Özer’in ise “örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” hatalarından 8 yıldan 18 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, başka 17 sanığın çeşitli kabahatlerden değişen oranlarda mahpus cezasına mahkum edilmesi istenmişti.